UPDATE / Procurorii urmeaza sa puna in aplicare 45 de mandate de aducere printre care si pentru oamenii de afaceri Constatin Badescu si Constantin Izvoranu

• Tweet

Zeci de percheziÅ£ii au loc, în această dimineaţă, în mai multe judeÅ£e, între care ÅŸi MehedinÅ£i, într-un caz de evaziune fiscală în care ar fi implicată familia ÅŸefului PoliÅ£iei Locale Drobeta Turnu Severin ÅŸi mai mulÅ£i oameni de afaceri. Prejudiciul este estimat la aproximativ 10 de milioane de euro.

Potrivit unor surse din cadrul anchetei, citate de Mediafax, reÅ£eaua, în acest caz ar fi implicată ÅŸi familia ÅŸefului PoliÅ£iei Locale Drobeta Turnu Severin, Nicolae MicÅŸoniu, precum ÅŸi mai mulÅ£i oameni de afaceri, înregistra facturi fictive la firmele pe care le aveau în calitate de acÅ£ionari majoritari sau asociaÅ£i.

Printre firmele vizate se numără şi o firmă de pază deţinută de soţia şefului Poliţiei Locale Drobeta Turnu Severin.

Procurorii ar urma să pună în aplicare 45 de mandate de aducere, între persoanele care vor fi audiate numărându-se oamenii de afaceri Constantin Bădescu, Constantin Izvoranu, soÅ£ia ÅŸefului PoliÅ£iei Locale Drobeta Turnu Severin, dar ÅŸi avocatul omului de afaceri Constantin Bădescu, Sorin Crudiu, au precizat sursele citate.

AcÅ£iunea este coordonată de DIICOT MehedinÅ£i în colaborare cu Serviciul de Combatere a Crimei Organizate MehedinÅ£i, participând aproximativ 300 de forÅ£e de intervenÅ£ie.

Seful Politiei Locale din Drobeta Turnu Severin, Nicolae Micsoniu, implicat in dosar

Nicolae MicÅŸoniu, ÅŸeful PoliÅ£iei Locale din Drobeta-Turnu-Severin, ÅŸi alte 37 de persoane sunt anchetate de DIICOT, într-un dosar de spălare de bani ÅŸi evaziune, potrivit Antena3. 

Şeful Poliţie Locale din Drobeta-Turnu Severin este cercetat de procurorii DIICOT, el fiind acuzat, alături de mai mulţi oameni de afaceri, de spălare de bani şi evaziune fiscală.

PoliÅ£istul ar fi ajutat mai mulÅ£i oameni de afaceri în infracÅ£iuni de spălare de bani ÅŸi evaziune fiscală. Mai mult, chiar primarul oraÅŸului ar fi implicat în afacerile necurate. Edilul ar fi primit o maÅŸină ca să se facă că nu vede ce fac afaceriÅŸtii din judeÅ£.

Cum acţiona reţeaua

”Membrii grupării au identificat mai mulÅ£i agenÅ£i economici interesaÅ£i să-ÅŸi diminueze ilegal baza impozabilă prin înregistrarea în evidenÅ£ele contabile a unor documente aferente unor operaÅ£iuni comerciale nereale, după care, prin mai multe firme controlate de către ei au emis facturi ce nu reflectă operaÅ£iuni economice reale către acestea.

Pentru a da o aparenţă de realitate a tranzacÅ£iilor comerciale, grupul infracÅ£ional organizat a furnizat aceste facturi fiscale în schimbul unor comisioane cuprinse între 4-10% din valoarea înscrisă pe acestea, iar contravaloarea lor este achitată prin transferuri bancare în conturile firmelor emitente.

Ulterior, sumele erau retrase în numerar în aceleaÅŸi zile în care erau încasate iar după retragerea în numerar a sumelor respective ÅŸi după reÅ£inerea comisioanelor stabilite, liderii grupării înapoiau banii partenerilor de afaceri, care îi reintroduceau în patrimoniul firmelor deÅ£inute”, se arată într-un comunicat al DIICOT

Astfel, în cursul anilor 2009-2013, firmele controlate de liderii grupării au efectuat livrări nereale de mărfuri către mai multe firme, care în acest fel ÅŸi-au redus artificial profiturile prin diminuarea masei impozabile, situaÅ£ie care a condus la prejudicierea bugetului consolidat al statului cu suma de aproximativ 28.900.000 lei, constând în TVA ÅŸi impozit pe profit deduse în mod nelegal, mai arată anchetatorii.

”S-a reÅ£inut faptul că în perioada 2009-2013, prin mai multe conturi deschise la diferite unităţi bancare, au fost încasaÅ£i aproximativ 85.129.000 lei de la un număr de 29 de firme beneficiare de facturi fictive, sume care au fost ridicate integral în numerar din conturi, nefiind plătit nici un furnizor de către firmele controlate de grupul infracÅ£ional. Retragerile de numerar s-au făcut în baza unor documente false, respectiv ,,borderouri achiziÅ£ii fier vechi”, cu sprijinul nemijlocit al unor funcÅ£ionarilor bancari”, mai precizează DIICOT.