PERCHEZIÅ¢II în MEHEDINÅ¢I ÅŸi la regele Cioabă din Sibiu, într-un dosar DE INFRACÅ¢IUNI ECONOMICE / Prejudiciu de peste 5 milioane de euro!
Data: 13-9-2017În această dimineață, poliÈ›iÈ™tii din MehedinÈ›i È™i ai DirecÅ£iei de Investigare a Criminalităţii Economice a PoliÅ£iei Române efectuează 28 de percheziÈ›ii la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin comiterea de infracÅ£iuni economice. Vor fi puse în aplicare 32 de mandate de aducere.
La data de 13 septembrie a.c., poliÅ£iÅŸtii Inspectoratului de PoliÈ›ie JudeÈ›ean MehedinÈ›i, sub coordonarea DirecÅ£iei de Investigare a Criminalităţii Economice a PoliÅ£iei Române, efectuează 28 de percheziÅ£ii domiciliare, la persoane bănuite de săvârÈ™irea infracÈ›iunilor de evaziune fiscală ÅŸi spălarea banilor.
Activitățile se desfășoară în judeÈ›ele MehedinÈ›i, TimiÈ™, ArgeÈ™, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj È™i în municipiul BucureÈ™ti. În Sibiu percheziÅ£iile au loc la regele Cioabă.
Din cercetări a reieÈ™it că, în perioada 2009 - 2014, reprezentanÅ£ii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracÅ£ional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaÅ£iilor fiscale.
Cei în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaÅ£iuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. ÅŸi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 5 milioane de euro.
Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost efectuate depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor.
32 de persoane vor fi conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, pentru audieri.
Cercetările sunt continuate pentru documentarea întregii activități infracÈ›ionale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul MehedinÅ£i.